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案值50亿跨境网络赌博案一审宣判 23名被告获刑

　　由广东省东莞市第三市区检察院提起公诉的张容根、陈志超50亿元跨境网络赌博案，经该区法院审理近日作 出一审判决，以开设赌场罪和赌博罪分别判处张容根、陈志超等23名被告人五年至一年零三个月不等的有期徒刑 ,asics onitsuka tiger shoes。
　　由于该案涉案数额巨大、人员众多，作案地点跨越港澳台、东莞等地，案情错综复杂，被公安部列为2010 年打击网络赌博犯罪十大典型案件之一。
　　网监跟踪追查，破获特大跨境网络赌博案
　　从2006年起，化名“杰叔”、“勇哥”(均在逃)等的多名香港人陆续在东莞市桥头、横沥、常平等镇成 立了代号为“930”、“147”的赌博对数公司和代号为“F4”的多个赌博投注公司，为沙龙百家乐管理网 、太阳城管理网等境外赌博网站担任股东,车主因打捞费放弃打捞坠河车辆(图) sport tiger shoes sale，为沙巴足球网、利记足球网等多个境外赌博网站担任总代理和代理，以分红、回水等方式谋取非法 利益。
　　为拓展“业务”，这伙人迅速招兵买马，张容根、谢梅娣、林爱清等无业人员经人介绍进入公司，形成“股东 ―总代理―代理―会员”的网络赌博“金字塔”，其中张容根负责日常管理；谢梅娣等人分别负责开设账户密码发 放给赌客，指引赌客到赌球、赛马网站投注，核对赌客每天的输赢情况，在理财网进行结算和交收赌 资等工作。
　　赌博公司员工大部分为“80后”、“90后”，对网络系统操作和银行操作程序非常熟悉，定时定点在赌博 窝点上班，分工明确，月工资1000元至1万元不等。据了解，他们最高峰时一天可以联络70多个赌博会员上 网投注。
　　2010年3月，东莞市公安局网监支队监控发现，该市桥头镇一大股东账号频繁登录“永利高”、“太阳城 ”、“沙龙国际”等境外知名赌博网站，便顺藤摸瓜,asics shoes sale，一举端掉了网络赌博对数窝点3个、投注窝点4个；抓获涉案人员23名，其中主犯张容根、陈志超等6名香港 籍高层管理人员均落网。至此，“930”、“147”和“F4”公司发展的下一级代理赌博投注金额共计50 亿余元人民币。
　　依法介入侦查，顺利批捕案件
　　由于本案具有境内外勾结、专业性强、赌资巨大、涉案人员众多、关系复杂等特点，如何迅速厘清侦查思路， 突破关键人物，夯实证据，是摆在侦查人员面前的一大难题。东莞市第三市区检察院应邀派检察官王岸颖依法介入 案件侦查。
　　王岸颖迅速熟悉该案现有证据材料，在案件协调分析会上，他从开设赌场罪和赌博罪的定罪要件出发，建议公 安机关成立4个办案小组，从审讯突破、现场证据提取保全及辨认、资金账户跟踪追查和追捕同案犯4个方面展开 行动。“要通过已查获的75个银行账户、39台作案电脑和63本账簿，弄清赌博团伙的资金走向 ,womens mbt，证实赌博情况，这对认定犯罪事实至关重要。”王岸颖说。
　　围绕该侦查建议，东莞市厚街镇公安分局调动近一半警力，集中调查取证。在近1个月的侦查行动中，王岸颖 密切跟进案件侦查情况，及时引导警方调整侦查方向。由于涉案人员多、流动性大，且为网络犯罪、犯罪行为持续 5年之久，几名主要犯罪嫌疑人无法记清关键细节，导致供述不稳定甚至矛盾。为此，王岸颖建议将电子证据在合 法程序下导出保全复制，让犯罪嫌疑人一一确认。事实表明，这种方式对固定证据、完善证据链条起到了关键作用 。
　　由于前期工作细致全面,asics onitsuka tiger，公安机关提请东莞市第三市区检察院批捕该案后，王岸颖仅用3天就顺利审查完案卷资料，并分别以开设赌场罪 、赌博罪批捕了23名犯罪嫌疑人。
　　为确保证据链完整，跨境补强证据
　　公安机关侦查终结该案后，移送东莞市第三市区检察院审查起诉。尽管认定开设赌博罪“情节严重”仅需涉赌 资金30万元以上，该院办案检察官谭伟凡仍将查清张容根等犯罪团伙所有涉赌资金作为审查重点，以切断网络赌 博的资金流，彻底打掉该网络赌博团伙。
　　面对近60本案卷中3000份资金账单、近150份讯问笔录，谭伟凡通过梳理成员关系制作出人员结构图 ，围绕上下线关系、银行账号、参赌情况等梳理出犯罪嫌疑人供述要点一览表；逐笔核对资金账单数据，列出涉赌 资金情况分析表，排除疑点，查找错漏。
　　在审查过程中，谭伟凡发现三个关键问题没有查清：一是“147”公司的涉赌资金与“F4”公司存在部分 重合；二是该团伙是“金字塔”模式运作，各自发展下家的分红和回水标准不一、不同类型赌博模式赔率各异，且 几名关键人物已逃往香港或国外，导致部分涉赌金额无法充分认定；三是在案的香港籍犯罪嫌疑人身份证明材料不 齐全。
　　为此，谭伟凡再次提审主犯张容根，了解到该团伙作案期间全部是在香港一理财网结算赌博资金的。为补强证 据，确保证据链完整性，他建议退查案件，并提出了详细的补查提纲。该院遂将案件退回公安机关补充侦查，建议 公安机关核实张容根等6名香港籍犯罪嫌疑人身份,ken griffey shoes women，并通过设立在香港的理财网服务器查清涉赌资金,sale mbt shoes。
　　由于中国内地与香港法律体制存在差异，调查取证涉及司法协助和委托取证程序。在查阅大量法律法规后，谭 伟凡引导公安机关通过国际刑警中国国家中心局广东联系处与国际刑警中国香港支局协调赴港取证工作，以确保境 外取证合法有效,women MBT Kisumu sandals，并会同东莞办案组与香港有组织罪案及三合会调查科，就有关问题进行磋商。谭伟凡提示香港警方取证的重点集 中于在逃香港人的追捕、落网香港人的身份确认、设在香港的服务器取证等问题。
　　根据内地提供的有关情报，2010年7月7日和8日,asics tiger shoes，香港警方出动400多名刑侦人员，开展代号为“铜火”的专项追捕行动。此次行动共搜索112个处所，以涉 嫌收受赌注、处理犯罪得益等罪名，抓获75名香港籍犯罪嫌疑人，查处7500万港元的投注记录、77万港元 赌款、34台计算机及1台服务器。根据服务器中导出的1200多份档案资料，结合之前列出的涉赌资金情况分 析表和犯罪嫌疑人供述，认定了涉赌资金，事实清楚，证据充分，一份近60页的审查终结报告随后 出炉。